Proprietarul benefic este definit ca orice persoană fizică care deține sau controlează o persoană juridică și / sau persoana fizică în numele căreia se efectuează o tranzacție.
De asemenea, include acele persoane fizice care exercită controlul direct sau indirect asupra unei persoane juridice:
Deținerea unei cote de cel puțin 25% din acțiunile unei companii sau deținerea unei proprietăți de cel puțin 25% dintr-o companie de către o persoană fizică reprezintă o indicație a controlului direct asupra acesteia.
Deținerea a cel puțin 25% din acțiunile sau a cel puțin 25% din proprietatea unei companii de către o altă companie, care este controlată de persoane fizice sau de mai multe companii controlate de aceleași persoane fizice, reprezintă o indicație a controlului indirect.
Declarația beneficiarului real trebuie să fie semnată de reprezentantul legal (directorul) al companiei pentru a confirma identitatea persoanei fizice pe care o veți indica în cadrul formularului pe care îl veți găsi atașat mai jos.