Den verkliga ägaren definieras som varje fysisk person som äger eller kontrollerar en juridisk person och/eller den fysiska person för vars räkning en transaktion utförs. Det omfattar även de fysiska personer som utövar direkt eller indirekt kontroll över en juridisk person.
Innehav av en procentandel av aktier på minst 25% eller ägande av minst 25% av ett företag av en fysisk person är en indikation på dess direkta kontroll.
Innehav av minst 25 % av aktierna eller minst 25 % av ägandet i ett företag av ett annat företag, som kontrolleras av fysiska personer eller av flera företag som kontrolleras av samma fysiska personer, är ett tecken på indirekt kontroll.
Deklarationen om verklig huvudman måste undertecknas av företagets juridiska ombud (direktör) för att deklarera identiteten på den fysiska person som du kommer att ange i formuläret som du hittar bifogat nedan.