Den reelle ejer er defineret som enhver fysisk person, der ejer eller kontrollerer en juridisk enhed og/eller den fysiske person, på hvis vegne en transaktion udføres. Det omfatter også de fysiske personer, der udøver direkte eller indirekte kontrol over en juridisk enhed.
Besiddelse af en procentdel af aktier i et selskab på mindst 25 % eller ejerskab af mindst 25 % af en virksomhed, indikerer en fysisk persons direkte kontrol/ejerskab.
En virksomheds besiddelse af mindst 25% af aktier eller af mindst 25% ejerskab af en anden virksomhed, som er kontrolleret af en el. flere fysiske personer, eller af flere virksomheder under ejerskab af samme fysiske person(er), er en indikation på indirekte ejerskab/kontrol.
Den reelle ejererklæring skal underskrives af den juridiske repræsentant (direktør) af virksomheden. Dette er for at angive identiteten på den fysiske person, som du angiver i formularen, der er vedhæftet nedenunder.