El beneficiario efectivo se define como cualquier persona física que posea o controle una entidad legal y / o la persona física en cuyo nombre se lleve a cabo una transacción.
También incluye a aquellas personas físicas que ejercen control directo o indirecto sobre una persona jurídica:
La posesión de un porcentaje de acciones de al menos el 25% o la propiedad de al menos el 25% de una sociedad por una persona física es un indicio de su control directo.
La posesión de al menos el 25% de las acciones o de al menos el 25% de la propiedad de una sociedad por otra sociedad, controlada por personas físicas o naturales o por varias sociedades controladas por la misma o las mismas personas físicas, es un indicio de control indirecto.
La Declaración del Titular Beneficiario debe ser firmada por el representante legal de la empresa (director).
Para imprimir la declaración de titularidad real en inglés pulse aquí.