Właściciel-beneficjent to każda osoba fizyczna, która jest właścicielem lub kontroluje osobę prawną i / lub osoba fizyczna, w imieniu której przeprowadzana jest transakcja.
Obejmuje również te osoby fizyczne, które sprawują bezpośrednią lub pośrednią kontrolę and osobą prawną:
Posiadanie co najmniej 25% udziałów lub posiadanie co najmniej 25% własności spółki przez osobę fizyczną wskazuje na jej bezpośrednią kontrolę.
Posiadanie co najmniej 25% udziałów lub co najmniej 25% własności jednej spółki przez inną spółkę, która jest kontrolowana z kolei przez osobę fizyczną lub osoby fizyczne lub przez inne spółki kontrolowane przez tą samą lub te same osoby fizyczne, jest oznaką kontroli pośredniej.
Oświadczenie beneficjenta rzeczywistego musi zostać podpisane przez przedstawiciela prawnego (dyrektora) firmy, aby zadeklarować tożsamość osoby fizycznej, którą podasz w formularzu, który znajdziesz w załączeniu poniżej.